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    婁底市住房公積金管理中心住房公積金失信黑名單管理制度

    婁底市住房公積金管理中心住房公積金失信黑名單管理制度

    • 索引號:loudi-2021-04-014510
    • 文號:婁公積金發〔2021〕7號
    • 統一登記號:LDCR-2021-53001
    • 成文日期:
    • 登記日期:
    • 印發日期:
    • 發布日期:2021-04-29
    • 生效日期:2021-05-01
    • 失效日期:2026-05-01
    • 公開方式:政府網站
    • 公開范圍:全部公開
    • 公布形態:首次公布
    • 所屬機構:市政府
    • 公開責任部門:市政府辦
    • 起草單位:市公積金管理中心

    婁底市住房公積金管理中心

    住房公積金失信黑名單管理制度

        第一條 為加強住房公積金管理,保障資金安全,促進住房公積金業務誠信、健康發展,根據《住房公積金管理條例》及《關于建立完善守信聯合激勵和失信聯合懲戒制度加快推進社會誠信建設的指導意見》(國發〔201633號)制定本制度。

    第二條 本制度適用于在婁底市住房公積金管理中心提供虛假資料,違法違規辦理住房公積金提取、貸款業務的申請人、共同借款人(配偶)、共同還款人或其他利害關系人(以下統稱“申請人”)。

        本制度所稱失信黑名單是指對以非誠信手段,違法違規辦理住房公積金業務的繳存人所建立的名單。失信黑名單管理制度是指對被列入失信黑名單內的繳存人進行住房公積金業務限制及依法懲戒的管理制度。

    第三條 住房公積金失信黑名單的建立遵循客觀公正、及時準確、依法監管的原則。

    第四條 本制度由管理中心法制部負責組織實施,各管理部具體承辦。

    第五條 虛假資料包括:

    (一)虛假個人身份證明、戶口證明。

    (二)虛假婚姻狀況證明。

    (三)虛假購房合同、二手房買賣協議、建造、翻建、大修自住住房資料、租賃合同、房屋產權證、契稅憑證、購房備案證明、無房證明等。

    (四)虛假個人信用報告。

    (五)虛假低保證明。

    (六)其他虛假申請資料。

    第六條 住房公積金失信黑名單管理按下列程序進行:

    (一)限制賬戶錄入

    業務受理、審核或稽核過程中,發現疑似提供虛假資料違法違規情況的,由受理、審核或稽核人員將申請人姓名、單位、身份證號、住房公積金賬號、違法違規行為、聯系方式等信息錄入限制賬戶,同時留存申請人相關資料待查。被錄入限制賬戶的申請人不能辦理住房公積金業務。

    (二)調查核實

    對在業務受理、審核過程中發現疑似提供虛假資料違法違規情況的,管理部部長應在3個工作日內負責組織對申請人所提供資料的真實性進行調查核實;稽核過程中發現疑似提供虛假資料違法違規情況的,應在7個工作日內負責組織對申請人所提供資料的真實性進行調查核實。調查核實應填寫《住房公積金失信黑名單調查核實審批表》(附件1)。

    (三)處理

    經管理部查核后,如申請人所提供資料真實有效,管理部應制作《限制賬戶解除審批表》(附件2),立即解除限制賬戶,通知申請人辦理業務(申請人已辦理完業務的不需通知);如申請人提供虛假資料騙提騙貸,管理部應在5個工作日內向申請人送達《住房公積金失信黑名單告知書》(附件3),申請人對被錄入住房公積金失信黑名單有要求聽證和陳述申辯的權利,申請人應在收到告知書之日起3日內提出,逾期未提出的,管理部應將申請人錄入住房公積金失信黑名單。

    申請人對被錄入住房公積金失信黑名單要求聽證和陳述申辯的,法制部應依法組織聽證,認真審查申請人的陳述和申辯意見,對申請人異議理由成立的,應當采納并通知管理部予以撤銷;對申請人異議理由不成立的,應予以駁回并通知管理部將申請人錄入住房公積金失信黑名單。

    申請人被錄入住房公積金失信黑名單的,管理部應在錄入后5個工作日內將《列入住房公積金失信黑名單函》(附件4)通報其所在單位。

    (四)匯總公布。

    1.立卷存檔:管理部對確認進入住房公積金失信黑名單的申請人提供的虛假資料及證明原件、以及《住房公積金失信黑名單調查核實審批表》、《住房公積金失信黑名單告知書》,5個工作日內交管理部檔案室統一立卷并存檔管理,次月10日前統一移交中心法制部,法制部在次年3月底前將上一年度收存住房公積金失信黑名單資料進行整理和立卷,并及時移交中心檔案室。

    2.對外公布:法制部對各管理部的住房公積金失信黑名單信息進行匯總,并對已生成的住房公積金失信黑名單通過中心網站公布。

    第七條 對被列入住房公積金失信黑名單的申請人,實施以下措施:

    (一)通報其所在單位,并通過中心網站公布。

    (二)限制辦理住房公積金業務:三年內不予辦理住房公積金非銷戶提取業務,三年內不予辦理住房公積金貸款業務。限制期從確認進入失信黑名單之日起計算。

    (三)經事后發現違法違規辦理住房公積金業務的,除列入住房公積金失信黑名單外,責令退回提取資金或提前償還全部住房公積金貸款本息。

    (四)涉及偽造國家機關證件、印章、假冒他人簽名等違法行為,構成犯罪的,移送司法機關依法追究刑事責任。

    第八條住房公積金失信黑名單限制期滿后自動解除,辦理銷戶提取業務以及符合法律、法規規定的其他情形,由管理部將《住房公積金失信黑名單解除審批表》(附件5)報法制部審批,經分管法制的領導同意后,由法制部解除失信黑名單?!蹲》抗e金失信黑名單解除審批表》及相關資料必須存檔移交檔案室。

    第九條 管理中心工作人員徇私隱瞞違法違規行為的,由中心紀檢監察部門進行查處,涉嫌犯罪的,依法移送司法機關追究刑事責任。

    第十條 本制度自202151日起實施,凡以往規定與本制度不符的,按本制度執行?!秺涞资凶》抗e金管理中心住房公積金黑名單管理制度》(婁公積金發〔20164號)同時廢止。

    附件:1.住房公積金失信黑名單調查核實審批表

    2.限制賬戶解除審批表

    3.住房公積金失信黑名單告知書

    4.列入住房公積金失信黑名單函

    5.住房公積金失信黑名單解除審批表

    婁底市住房公積金管理中心

                                2021426

    附件1

    住房公積金失信黑名單調查核實審批表

    經辦人意見

    事由:

    簽名:                

    管理部部長意見

                            簽名:                


    附件2

    限制賬戶解除審批表

    經辦人意見

    事由:

    簽名:                

    管理部部長意見

                            簽名:                


    附件3

    住房公積金失信黑名單告知書

           同志:

                       日您在婁底市住房公積金管理中心       管理部辦理住房公積金      業務時提供的資料,經查實為虛假資料,現根據婁底市住房公積金管理中心《住房公積金失信黑名單管理制度》的規定,將您的住房公積金賬戶列入婁底市住房公積失信黑名單,并實施以下措施:

    一、通報您所在單位,并通過婁底市住房公積金管理中心網站(www.ldgjj.com)公布。

    二、三年內不予辦理住房公積金非銷戶提取業務,三年內不予辦理住房公積金貸款業務。(限制期以確認進入失信黑名單之日起計算,失信黑名單限制期滿后自動解除。)

    三、責令退回提取資金或提前償還全部住房公積金貸款本息。

    四、涉及偽造國家機關證件、印章、假冒他人簽名等違法行為,構成犯罪的,移送司法機關依法追究刑事責任。

    您收到《住房公積金失信黑名單告知書》有要求聽證和陳述申辯的權利,應在收到本告知書之日起3日內向我中心提出,逾期未提出的視為放棄陳述申辯。

                          

                            婁底市住房公積金管理中心

                                    

    附件4

    列入住房公積金失信黑名單函

                

    年 月 日,貴單位職工      (身份證號            )到我中心         管理部辦理住房公積金         業務時,經我中心工作人員審查核實,該職工提供的申請資料             系虛假資料。

    該職工行為嚴重違反國務院《住房公積金管理條例》,根據《婁底市住房公積金失信黑名單管理制度》的規定,我中心決定將該職工列入失信黑名單管理。列入失信黑名單管理的職工“限制3年內的住房公積金非銷戶提取和貸款業務辦理;在管理中心網站上予以披露;并書面函告其所在單位”。

    請貴單位加強對職工的誠信教育和法制觀念教育,杜絕類似事件再次發生。

    特此函告。

    婁底市住房公積金管理中心

                                  

    附件5

    住房公積金失信黑名單解除審批表

    經辦人意見

    事由:

    簽名:                

    管理部部長意見

                            簽名:                

    法制部意見

                            簽名:                

    領導意見

                            簽名:                

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